HSBC проигнорировал предупреждение об отмывании денег в южноафриканском скандале
Британские власти намерены повести расследование в отношении деятельности HSBC из-за «возможного преступного сообщничества» в связи с обвинениями Южной Африки в коррупции.
Лорд Питер Хейн заявил в парламенте, что попросил Министерство финансов расследовать возможное участье в отмывании денег неназванного британского банка. В письме чиновника, доступ к которому получило ВВС, он уточнил, что речь идет о HSBC. Банк, по словам Хейна, проигнорировал предупреждения о крупных переводах наличных. Чиновник отметил участие HSBC в транзакциях из Южной Африки.
Противоречивая ситуация связана с близкими отношениями семьи Гупта и президента Республики, Джейкоба Зумы. Первую подозревают в покупке политического влияния для получения государственных предприятий. Обе стороны отрицают свою причастность к неправомерной деятельности, называя обвинения «охотой на ведьм».
Лорд Хейн, ведущий активист борьбы с апартеидом, выросший в Южноафриканской республике, ранее уже призывал Великобританию к рассмотрению роли ее банков в скандале. Надзорные органы проверяют работу HSBC и Standard Chartered, на который чиновник указал в сентябре.
Глава HSBC Стюарт Гулливер на этой неделе заявил, что компания сотрудничает с правительством. От дальнейших комментариев банк отказался.
В среду Хейн заявил в Палате Лордов, что последние данные, посланные им в Министерство финансов, указали на незаконную передачу средств из Южной Африки семьей Гупта. Транзакции были помечены местным отделением банка как подозрительные. Но, как известно Хейну, сотрудники британской штаб-квартиры приказали игнорировать их.
«Может ли канцлер убедиться, что такие явные случаи отмывания денег не допускаются банками, а их возможное пособничества будет соответствующим образом расследованы?» — написал политик.
Банки - похожие новости

Как меняются требования к чекам ККТ с 1 февраля 2021 года
11:35 19.01.2021

Насколько проиндексируют соцвыплаты с 1 февраля 2021 года
18:09 17.01.2021

Госдума рассматривает возможность дополнительной индексации пенсий
20:10 14.01.2021
Как меняется контроль за наличными расчетами в России с 2021 года
19:28 14.01.2021
Вступил в силу налог на вклады свыше 1 млн рублей
20:45 12.01.2021
Каким будет пособие по безработице в России в 2021 году
11:37 08.01.2021
Какие изменения ожидают пенсионеров в 2021 году
22:13 06.01.2021
Бизнес

«Промомед» инвестирует в инновационные лекарства 7 млрд рублей
21:44 24.12.2020
Доход без усилий и капитала: идеи малого бизнеса 2020 года с минимальными вложениями
17:18 29.10.2020
Невыгодная покупка: какие автомобили быстрее теряют в цене на вторичном рынке
15:31 08.10.2020
Общество

Насколько проиндексируют соцвыплаты с 1 февраля 2021 года
18:09 17.01.2021
Москва рассматривает возможность продления дистанционного обучения после зимних каникул
20:53 11.01.2021
Каким будет пособие по безработице в России в 2021 году
11:37 08.01.2021
Законодательство

Кто выйдет на пенсию досрочно благодаря новому закону 2021 года
20:40 19.01.2021
Как меняются требования к чекам ККТ с 1 февраля 2021 года
11:35 19.01.2021
Госдума рассматривает возможность дополнительной индексации пенсий
20:10 14.01.2021
Ресурсы

Правительство РФ планирует продление льготной ипотеки на 2021 год
19:44 02.10.2020
Минтранс планирует сделать платными все российские дороги
9:59 15.09.2020
Прогноз цен на недвижимость в 2021 году: стоит ли ждать удешевления жилья
9:24 01.09.2020
Экономика

Биткоин может подняться до 100 000 долл.: прогнозы на 2021 год
20:04 05.01.2021
Новая «Прямая линия» с президентом Путиным пройдет в декабре 2020 года
20:44 11.12.2020
Россиян ожидает плановый рост цен на ЖКХ в 2021 году
10:54 08.12.2020
Рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы будем присылать вам самую важную информацию в конце дня.