HSBC проигнорировал предупреждение об отмывании денег в южноафриканском скандале
Британские власти намерены повести расследование в отношении деятельности HSBC из-за «возможного преступного сообщничества» в связи с обвинениями Южной Африки в коррупции.
Лорд Питер Хейн заявил в парламенте, что попросил Министерство финансов расследовать возможное участье в отмывании денег неназванного британского банка. В письме чиновника, доступ к которому получило ВВС, он уточнил, что речь идет о HSBC. Банк, по словам Хейна, проигнорировал предупреждения о крупных переводах наличных. Чиновник отметил участие HSBC в транзакциях из Южной Африки.
Противоречивая ситуация связана с близкими отношениями семьи Гупта и президента Республики, Джейкоба Зумы. Первую подозревают в покупке политического влияния для получения государственных предприятий. Обе стороны отрицают свою причастность к неправомерной деятельности, называя обвинения «охотой на ведьм».
Лорд Хейн, ведущий активист борьбы с апартеидом, выросший в Южноафриканской республике, ранее уже призывал Великобританию к рассмотрению роли ее банков в скандале. Надзорные органы проверяют работу HSBC и Standard Chartered, на который чиновник указал в сентябре.
Глава HSBC Стюарт Гулливер на этой неделе заявил, что компания сотрудничает с правительством. От дальнейших комментариев банк отказался.
В среду Хейн заявил в Палате Лордов, что последние данные, посланные им в Министерство финансов, указали на незаконную передачу средств из Южной Африки семьей Гупта. Транзакции были помечены местным отделением банка как подозрительные. Но, как известно Хейну, сотрудники британской штаб-квартиры приказали игнорировать их.
«Может ли канцлер убедиться, что такие явные случаи отмывания денег не допускаются банками, а их возможное пособничества будет соответствующим образом расследованы?» — написал политик.
Банки - похожие новости

Капремонт: законные основания для отказа от оплаты
17:23 08.07.2025
В России могут ввести месячный отпуск за лояльность к компании
16:04 08.07.2025
Как выбрать триммер для травы: советы дачникам и владельцам участков
11:53 08.07.2025
Омниканальность в маркетинге — что дает бизнесу
23:58 07.07.2025
Бизнес

Применение аналитики при прогнозировании спортивных матчей: что важно знать
11:09 08.07.2025
Омниканальность в маркетинге — что дает бизнесу
23:58 07.07.2025
С 1 июля: Три валюты на подъеме — что это значит для экономики?
12:43 02.07.2025
Общество

Блиндекс: Тенденция падения цен на товары сохраняется уже третий месяц
20:46 09.07.2025
Госдума анонсировала индексацию материнского капитала в феврале 2026 года
23:15 08.07.2025
Летние конфликты: 6 неожиданных причин, по которым соседи могут подать на вас в суд
22:45 08.07.2025
Законодательство

Блиндекс: Тенденция падения цен на товары сохраняется уже третий месяц
20:46 09.07.2025
Госдума анонсировала индексацию материнского капитала в феврале 2026 года
23:15 08.07.2025
Летние конфликты: 6 неожиданных причин, по которым соседи могут подать на вас в суд
22:45 08.07.2025
Ресурсы

С 3 июля: штраф 50 тысяч рублей для владельцев жилья со стиральными машинами
5:45 07.07.2025
Как правильно выбрать новостройку: основные критерии, важные советы
17:45 25.06.2025
«Свет коротнуло и пришлось менять всю проводку»: как сделать освещение в ванной и не попасть на дорогостоящий ремонт
18:57 24.06.2025
Рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы будем присылать вам самую важную информацию в конце дня.