Венесуэла представила новые меры по борьбе с коррупцией
Власти Венесуэлы попросят Испанию об экстрадиции бывшего представителя государственной нефтяной компании PDVSA и Министерства энергетики за отмывание денег.
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб провел пресс-конференцию, на которой представил обновленный отчет об идущих расследованиях по коррупционному заговору, названному «Andorra». Чиновник сообщил, что около 4,2 миллиарда евро было умышленно отмыто по преступной схеме, включавшей каталонскую банковскую систему в Андорре. В рамках расследования, как известно telesurtv.net, Венесуэла попросит Испанию выслать Нервиса Вильялобоса, бывшего сотрудника Министерства энергетики и Petroleos de Venezuela SA.
«Он может быть вторым зачинщиком заговора, включавшего каталонский банк. Вильялобос также связан с 13 фиктивными компаниями, получившими с октября 2011-го по октябрь 2012-го 196 миллионов евро», — сообщил Сааб.
Прокурор дополнительно подтвердил, что в рамках расследования в Венесуэле задержаны бизнесмены Диего Салазар Каррено и Хосе Энрике Луонго. Он также назвал момент критическим для испанской «реальной готовности» бороться с отмыванием денег. Сааб выразил надежду, что ее сотрудничество с венесуэльским правительством позволит решить вопрос в наиболее правильной форме.
Чиновник сравнил текущее расследование с проверкой деятельности бывшего Генерального прокурора Луизы Ортега Диас, приказавшей прекратить деятельность по коррупционной схеме, включавшей Андорру.
По словам Сааба, текущие мероприятия можно назвать беспрецедентной кампанией против отмывания денег с неограниченной поддержкой президента Николаса Мадуро.
Общество - похожие новости
Основы кадрового документооборота и электронной подписи
23:48 27.04.2024
Бизнес
Для чего нужна бизнес стратегия?
0:13 28.04.2024
Путин и бизнес договорились о фронтальном развитии экономики России
22:40 26.04.2024
Защита конкуренции: ФАС выдала предупреждение Ozon из-за навязывания услуг продавцам
19:55 26.04.2024
Общество
«Сбер» прогнозирует ключевую ставку на уровне 13% на конец 2024 года, — эксперты
15:50 27.04.2024
Сберб может перевести заблокированные активы на отдельное юрлицо, — СМИ
5:55 27.04.2024
В ВТБ заявили, что текущая ключевая ставка недостаточна для охлаждения экономики
3:00 27.04.2024
Законодательство
Основы кадрового документооборота и электронной подписи
23:48 27.04.2024
Песков отреагировал на новость об ограничениях поездок чиновников РФ за рубеж
19:25 25.04.2024
Эксперт рассказал, в каких случаях работник может остаться без декретных
10:15 22.04.2024
Ресурсы
Вице-премьер Хуснуллин заверил о сохранении ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке
0:15 27.04.2024
Использование компьютерного зрения для оптимизации добычи нефти: уникальная инициатива ученых
20:00 25.04.2024
Класс энергоэффективности жилого дома в новостройке — что это?
12:02 25.04.2024
Рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы будем присылать вам самую важную информацию в конце дня.