Закрыто громкое дело о выводе за границу 10 млрд рублей – СМИ
В Следственном департаменте российского МВД приняли решение о закрытии громкого дела, возбужденного по факту вывода за границу суммы в 10 миллиардов рублей под видом фиктивных сделок по поставкам продукции для Гознака. В ведомстве констатировали, что состав преступления в данном случает отсутствует, пишет «Коммерсантъ».
Судебные разбирательства продолжались два с половиной года, и в результате следствие признало, что каждая из сделок была реальной. Уже экс-обвиняемые имеют теперь право потребовать компенсацию, сообщают российские журналисты.
Постановление о закрытии этого уголовного дела подписано сотрудником следственного департамента МВД, а копии соответствующего документа получили предприниматели Александр Домрачев и Константин Сергутин. Сопровождена документация разъяснением: у бизнесменов есть право реабилитироваться. Наряду с этим департамент принял решение об отмене заочного ареста бывшего совладельца БВА Банка, считавшегося ранее главным организатором махинации аферистов. Владимир Щербаков уже не числится в международном розыске.
«В настоящее время мы уже активно обсуждаем вопрос о возможности подачи исковых заявлений о возмещении и морального, и материального вреда. Речь идет о незаконном уголовном преследовании, и кроме того, Константин Сергутин свыше года находился под домашним арестом», — заявил корреспондентам издания адвокат экс-обвиняемого Сергей Парамонов.
История нашумевшего уголовного дела
Громкое уголовное производство было открыто в феврале 2015-го. Официальные представители российского МВД тогда проинформировали общественность о том, что задержаны двое подозреваемых. В ведомстве уточнили, что спецоперацию проводили совместными усилиями следователи, оперативники ГУЭБиПК и работники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Они находились в тесном контакте со своими коллегами из соответствующих министерств за границей, с сотрудниками сингапурской финансовой разведки, в частности.
Уголовное дело возбудили по третьей части статьи 193.1 УК РФ (проведение организованной группой лиц валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с применением подложной документации в особо крупных размерах). Правоохранители задержали тогда Домрачева и Сергутина, но с санкции суда оба были помещены впоследствии под домашний арест.
На свободе согласно соответствующему решению суда остался при этом экс-заместитель руководителя БВА Банка по уголовному делу о выводе за рубеж суммы в 10 миллиардов рублей.
Судья Московского городского суда закрыл производство по апелляции Генеральной прокуратуры, которая выступала с требованием об отмене решения об освобождении из-под домашнего ареста экс-зама главы БВА Банка Константина Сергутина и предпринимателя Александра Домрачева, задержанных в рамках дела о выводе за границу многомиллионных сумм денежных средств.
Они были заподозрены в том, что создали группировку, члены которой за небольшие проценты переводили за рубеж довольно большие суммы финансов в иностранной валюте. На незаконных основаниях, разумеется. Сотрудники полиции и таможни подсчитали: с 2011 года группе удалось «прокрутить» таким образом свыше 10 миллиардов рублей.
Руководил всеми операциями лично бывший совладелец лишенного в 2014 году лицензии БВА Банка Владимир Щербаков. Последнему успешно удалось тогда скрыться. «Правой рукой», соратником и безотказным помощником его правоохранители назвали заместителя руководителя кредитно-финансового учреждения Константина Сергутина. Что же касается Домрачева, то в материалах уголовного производства ему отвели роль непосредственного исполнителя. По версии следствия, этот бизнесмен намеренно открыл ряд компаний, которые принимали участие в заключении сделок в интересах ФГУП «Гознак» на осуществление поставок из-за границы акриловой смолы и никелевого порошка. Данные материалы были использованы впоследствии в процессе изготовления акцизных марок на алкоголь.
Сотрудники российского МВД сочли, что такую продукцию направляли из стран Азии в государства ЕС. Там существенно поднимали ее стоимость, а затем товар ввозили в Российскую Федерацию по заведомо и необоснованно завышенным ценам. Были у правоохранителей также и подозрения о возможном хищении денежных средств Гознака.
В мае 2016-го обоих подозреваемых освободили из-под домашнего ареста. Они находились уже на стадии ознакомления с материалами дела. В конце минувшего года обвинительное заключение направили на утверждение в Генпрокуратуру. Замглавы этого надзорного ведомства Виктор Гринь позднее возвратил документ на доследование и для устранения допущенных нарушений действующего законодательства.
Очередной срок следствия истекал 23 июня текущего года. Продлевать его не стали, и дело было прекращено против всех трех фигурантов. Соответствующую санкцию выдал замначальника следственного департамента МВД Александр Краковский. Формулировка стандартная: «в связи с отсутствием состава преступления».
Банки - похожие новости
Платежные дела: Что входит в компенсацию за коммунальные услуги?
3:00 23.04.2024
Бизнес
Золотая «горькая»: эксперт рассказал, как поменяется цена на алкоголь с 1 мая 2024 года
0:15 23.04.2024
Надеждою томимы: Снизятся ли цены на бензин на АЗС в России в 2024 году
18:05 22.04.2024
ИИ в помощь: ученые предложили использовать компьютерное зрение для повышения эффективности добычи нефти
14:55 22.04.2024
Общество
Ликвидация неизбежна: Список банков, которые попали в черный список ЦБ
5:55 23.04.2024
Платежные дела: Что входит в компенсацию за коммунальные услуги?
3:00 23.04.2024
Золотая «горькая»: эксперт рассказал, как поменяется цена на алкоголь с 1 мая 2024 года
0:15 23.04.2024
Законодательство
Эксперт рассказал, в каких случаях работник может остаться без декретных
10:15 22.04.2024
Как россиянину вернуть деньги за отель: важная информация для туристов
12:35 20.04.2024
Названы новые льготы и меры поддержки пенсионеров-дачников в 2024 году
10:30 18.04.2024
Ресурсы
Ситуацию с ОСАГО эксперты назвали катастрофической: причины
14:50 18.04.2024
Чокерный крюк: применение и грузоподъемность в строительных работах
11:52 18.04.2024
Юрист разъяснил, нужно ли регистрировать договор найма квартиры в налоговой инспекции
23:10 16.04.2024
Экономика
В РФ рост ВВП в 2024 году превысит рост ВВП Германии в 16 раз, — аналитик
21:00 20.04.2024
Индия на пути к экономическому лидерству: обгонит ли она Китай к 2028 году?
20:05 18.04.2024
Все о микрозаймах в Казахстане: нюансы, виды и условия
17:44 29.03.2024
Рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы будем присылать вам самую важную информацию в конце дня.