Как меняется контроль за наличными расчетами в России с 2021 года

С 10 января начинают действовать поправки к закону по предотвращению отмывания денег. Новые правила усиливают контроль за наличными расчетами. Но изменения коснутся не всех, объяснили в Росфинмониторинге.
Государство имеет доступ к информации о финансовых операциях населения. Обычно он ограничивается принципами банковской тайны. Нарушают ее преимущественно при подозрении человека в преступлении. С 10 января начинают действовать часть пунктов «антиотмывочного» закона №208 от 13 июля 2020-го, касающиеся операций с наличными средствами.
Как работают новые правила расчетов
В Росфинмониторинге объяснили, что основное внимание уделяется юридическим лицам. Банки обязаны сообщать ведомству об операциях с наличными на сумму от 600 000 руб. При сделках с недвижимостью планка повышается до 3 млн руб.
Большинство операций с наличными граждан правоохранительные органы оставят без внимания. В случае с физлицами, Росфинмониторинг также интересуют расчеты наличными на суммы от 600 000 руб. Ведомство следит за перечислением средств на мобильный (с последующим снятием) и почтовыми переводами от 100 000 руб.
Зачем ужесточили контроль за наличными
По словам представителей Центробанка, поправки необходимы для снижения нагрузки на финансовые организации. Нововведения распределяют задачи по информированию правоохранительных органов соответственно их виду деятельности. Закон не распространяется на снятие денег в банкоматах физическими лицами или переводы средств между людьми.
Благодаря поправкам, кредитным структурам не придется уточнять, соответствует ли вид деятельности юрлица проводимой операции с наличными. Нововведения упрощают контроль за сделками с недвижимостью. Теперь регуляторы обязаны следить только за определенными этапами. Отношения банков с обычными клиентами практически не изменятся.
Законодательство - похожие новости

Замена зимней резины на летнюю в 2021 году
19:12 15.04.2021
Запад грозит РФ новыми санкциями в 2021 году
8:52 14.04.2021
Как изменятся выплаты на детей в 2021 году
19:20 12.04.2021
Особенности получения пенсионного удостоверения в 2021 году
18:48 08.04.2021
Бизнес

Депутат не согласный с позицией регионального секретаря «Единой России» Вячеслава Маркова скрыл 10 банковских счетов от антикоррупционной проверки.
12:55 15.04.2021
ICT.Moscow добавил в базу знаний о применении технологии блокчейн новые кейсы
11:33 10.02.2021
«Промомед» инвестирует в инновационные лекарства 7 млрд рублей
21:44 24.12.2020
Общество

Как изменятся выплаты на детей в 2021 году
19:20 12.04.2021
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова может быть причастна к коррупционному скандалу
21:24 10.04.2021
Особенности получения пенсионного удостоверения в 2021 году
18:48 08.04.2021
Законодательство

Замена зимней резины на летнюю в 2021 году
19:12 15.04.2021
В Росприроднадзоре за 7 миллионов согласились дать разрешение на сомнительную технологию утилизации отходов
22:48 11.04.2021
Российские власти рассматривают законопроект о создании реестра домашних животных
19:06 09.04.2021
Ресурсы

Правительство РФ планирует продление льготной ипотеки на 2021 год
19:44 02.10.2020
Минтранс планирует сделать платными все российские дороги
9:59 15.09.2020
Прогноз цен на недвижимость в 2021 году: стоит ли ждать удешевления жилья
9:24 01.09.2020
Экономика

Россия рассматривает варианты ограничения хождения доллара в экономике страны
18:57 16.04.2021
Депутат не согласный с позицией регионального секретаря «Единой России» Вячеслава Маркова скрыл 10 банковских счетов от антикоррупционной проверки.
12:55 15.04.2021
Скандальный миллиардер, ставший чиновником, привлек внимание журналистов
9:39 14.04.2021
Рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы будем присылать вам самую важную информацию в конце дня.