ЦБ России лишит лицензии ТЭМБР-Банк из-за санкций США
Близится время очередных запретов со стороны Соединенных Штатов в отношении российских банков, на которые легла тень подозрений в отмывании «черных» денег. Об этих мерах не смолкают разговоры в Конгрессе. Эсперты politicallore.com решили проследить, что в подобной ситуации предпримут российские власти, обещавшие оказать помощь пострадавшим от санкций компаниям и предпринимателям.
На начало 2018 года российский финансовый сегмент удалось практически очистить от нечистых на руку крупных игроков в банковском бизнесе. Но в памяти всплывает история конца 90-х годов, связанная с преследованием преступного авторитета Семена Могилевича, которого подозревали в отмывании фантастической суммы в размере 10 млрд долларов США через один из нью-йоркских банков.
Тогда впервые на газетных страницах замелькало название ТЭМБР-Банка. А дело было в акционере небольшого и ничем не примечательного финучреждения, которым на тот момент являлась компания Могилевича «Арбат Интернейшнл», которую в Штатах окрестили «чёрной кассой русской мафии». В то время скрывался за границей и Шакро Молодой, которого преследовали испанские правоохранители за отмывание крупных сумм денег. И снова заговорили о ТЭМБР-Банке. В составе акционеров банка постоянно появлялись люди, связанные с подозрениями в крупных хищениях и проведении незаконных финансовых операций.
С 2013 года в России есть негласный «черный список», в который может попасть любой банк, связанный с какими-либо сомнительными операциями. Применяемая Банком России практика отзыва лицензий, позволит уберечь российскую экономику от подобного рода «прачечных». В неофициальном списке на 2018 год фигурирует и ТЭМБР-Банк.
Банки - похожие новости
Отдых в мае 2024: рабочие и выходные дни в России
0:55 02.05.2024
Что происходит с накоплениями в НПФ
23:24 01.05.2024
Новые законы для россиян с 1 мая: что изменится?
7:20 01.05.2024
Понимание различных видов пенсий в России
3:15 01.05.2024
Прогноз курса валют на ближайшие месяцы: что ожидать?
0:00 01.05.2024
Прогноз: Укрепление рубля до 90 за доллар после праздников
3:15 30.04.2024
Бизнес
Сделки с Россией помогли нам избежать серьезного кризиса, — глава Минэнерго Турции
5:15 02.05.2024
Что происходит с накоплениями в НПФ
23:24 01.05.2024
Для чего нужна бизнес стратегия?
0:13 28.04.2024
Общество
Сделки с Россией помогли нам избежать серьезного кризиса, — глава Минэнерго Турции
5:15 02.05.2024
Россия наконец-то «пробует» четырехдневку: Когда у россиян будет лишний выходной?
3:00 02.05.2024
Отдых в мае 2024: рабочие и выходные дни в России
0:55 02.05.2024
Законодательство
Россия наконец-то «пробует» четырехдневку: Когда у россиян будет лишний выходной?
3:00 02.05.2024
Отдых в мае 2024: рабочие и выходные дни в России
0:55 02.05.2024
Основы кадрового документооборота и электронной подписи
23:48 27.04.2024
Ресурсы
Сделки с Россией помогли нам избежать серьезного кризиса, — глава Минэнерго Турции
5:15 02.05.2024
Особенности использования самоходных мульчеров
14:12 28.04.2024
Вице-премьер Хуснуллин заверил о сохранении ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке
0:15 27.04.2024
Экономика
Динамика курса рубля с 1 мая: анализ баланса между ставками Центробанка и новыми факторами
14:35 29.04.2024
«Сбер» прогнозирует ключевую ставку на уровне 13% на конец 2024 года, — эксперты
15:50 27.04.2024
В ВТБ заявили, что текущая ключевая ставка недостаточна для охлаждения экономики
3:00 27.04.2024
Рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы будем присылать вам самую важную информацию в конце дня.