Брюссель планирует ужесточение мер по борьбе с отмыванием денег
Брюссель удвоил усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предложив предоставить Европейскому Банковскому Комитету(ETA) новые мощные полномочия налагать санкции напрямую на банки стран-участниц Евросоюза.
Об этом пакете полномочий, которые сделают европейский банковский контрольный орган окончательным арбитром в самых серьезных случаях международного отмывания денег, и которые соответствуют позиции Жана-Клода Юнкера, президента Еврокомиссии, было объявлено 12 сентября в среду.
Европа сейчас находится под прессом необходимости ответить на недавние скандалы в банковской сфере, включая банкротство ABLV- банка в Латвии и замораживане активов Pilatus-bank на Мальте.
Кроме того, расследования, проведенные Panama Reasearch и Global Laundromat, которые раскрыли перевод 16 миллиардов «грязных денег» из России, показали, насколько слабым является контроль и взаимодействие между странами и их силовыми агентствами по предотвращению оттока денег из стран с высоким уровнем коррупции.
Таким образом, предполагается, что предоставление EBA расширенных полномочий улучшит взаимодействие и обмен информацией между теми структурами, которые обязаны за этим следить.
Полномочия, которые должны быть одобрены всеми странами-членами Евросоюза и Европарламентом, будут быстро приведены в соответствие с действующим законодательством.
ЕВА получит полномочия приказывать национальным регуляторам расследовать случаи отмывания денег и определять соответственные санкции за это.
Если национальные регуляторы не справятся с решением проблемы, ЕВА получит право налагать санкции и другие наказания на виновные банки непосредственно.
В настоящее время офис ЕВА находится в Лондоне, но после выхода Великобритании из Евросоюза в марте переедет в Париж.
Предполагается, что ЕВА станет информационным хабом для обмена данными о рисках и трендах современного отмывания денег, а также местом помощи странам-нечленам ЕС в случае расследования международных дел.
Члены Европарламента призвали к созданию единого органа, который будет быстро вмешиваться в расследования, когда национальные регуляторы не справятся со своей задачей.
«Новые полномочия должны быть предоставлены, проведены через законодательные органы стран ЕС и даны ЕВА как можно скорее для сохранения крепости европейской финансовой системы»-сказала Молли Скотт Сато, председатель комитета Европарламента по экономическим и монетарным делам.
Банки - похожие новости
Диван Еврокнижка — плюсы и минусы
12:26 03.05.2024
Работа аэропортов на юге России: когда заработают в 2024 году
7:15 03.05.2024
Отдых в мае 2024: рабочие и выходные дни в России
0:55 02.05.2024
Что происходит с накоплениями в НПФ
23:24 01.05.2024
Новые законы для россиян с 1 мая: что изменится?
7:20 01.05.2024
Бизнес
Дело выгодное, но есть «но»: Эксперт рассказала о нюансах инвестиций в бриллианты
0:15 03.05.2024
Сделки с Россией помогли нам избежать серьезного кризиса, — глава Минэнерго Турции
5:15 02.05.2024
Что происходит с накоплениями в НПФ
23:24 01.05.2024
Общество
Президент Путин подписал закон о повышенной оплате за сверхурочную работу в стране: что это значит
0:00 04.05.2024
Работа аэропортов на юге России: когда заработают в 2024 году
7:15 03.05.2024
Аналитиками назван один сценарий укрепления рубля до 90 за доллар после майских праздников 2024
3:50 03.05.2024
Законодательство
Президент Путин подписал закон о повышенной оплате за сверхурочную работу в стране: что это значит
0:00 04.05.2024
Россия наконец-то «пробует» четырехдневку: Когда у россиян будет лишний выходной?
3:00 02.05.2024
Отдых в мае 2024: рабочие и выходные дни в России
0:55 02.05.2024
Ресурсы
Сделки с Россией помогли нам избежать серьезного кризиса, — глава Минэнерго Турции
5:15 02.05.2024
Особенности использования самоходных мульчеров
14:12 28.04.2024
Вице-премьер Хуснуллин заверил о сохранении ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке
0:15 27.04.2024
Экономика
Динамика курса рубля с 1 мая: анализ баланса между ставками Центробанка и новыми факторами
14:35 29.04.2024
«Сбер» прогнозирует ключевую ставку на уровне 13% на конец 2024 года, — эксперты
15:50 27.04.2024
В ВТБ заявили, что текущая ключевая ставка недостаточна для охлаждения экономики
3:00 27.04.2024
Рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы будем присылать вам самую важную информацию в конце дня.