Как проверить контрагента в 2022 году?

Правильные рыночные отношения возможны только в том случае, если все участники рынка играют по одним и тем же правилам. Недобросовестное ведение бизнеса подрывает выстроенную систему. Увы, на сегодняшний день мошенничество между партнёрами — не редкость. Во избежание рисков каждый бизнесмен должен проверить контрагентов по ряду критериев.

Чем грозит сотрудничество с недобросовестными контрагентами?

При сотрудничестве с недобросовестными контрагентами предприниматель получает следующие риски:

1. Законодательные. Сюда входит административная и уголовная ответственность, налоговые штрафы.
2. Финансовые. При несоблюдении контрагентом условий по контракту предприниматель может понести серьёзный финансовый ущерб.
3. Претензионные. За работу с недобросовестными контрагентами взимаются штрафы не только с предприятия, но и с его участников.
4. Репутационные. Может пострадать репутация бренда.

Как проверить контрагента?

Перед подписанием договора о сотрудничестве с контрагентом необходимо выполнить проверку его надежности, которая состоит из следующих этапов:

1. Запросить у предпринимателя копию паспорта и идентификационного кода. У юридического лица запросить копию учредительных документов, лицензию и доверенности.
2. На основании полученных данных выполнить проверку по бесплатным и платным сервисам.
3. Проверить наличие офиса по месту указания юридического адреса или использовать сервис 2ГИС для других населенных пунктов.
4. Посмотреть дату создания сайта и изучить отзывы о компании в интернете.
5. Проверить финансовые гарантии посредством изучения бухгалтерских документов ООО или ИП.

Проверить стоит следующие документы: копию устава ООО, свидетельство о госрегистрации, свидетельство о постановке на учёт в ФНС, паспорт руководителя организации, бухгалтерскую отчётность за предыдущий год.

Проверка благонадежности контрагента вручную — очень сложная работа. Упростить её в прямом смысле до одного нажатия клавиши вы сможете с помощью сервиса Контур.Фокус.

Основные возможности сервиса:

1. Поиск ООО или ИП можно осуществлять по названию, адресу, ФИО и другим критериям. Актуальность данных гарантирована их получением из официальных источников.
2. Сервис предоставляет данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФССП, Федерального казначейства, Реестра данных о банкротстве, Росстата и Арбитражного суда.
3. В карточку компании включен список ссылок с упоминаниями о ней в сети. Это даёт возможность быстро собрать факты посредством агрегации данных из всех новостных и информационных ресурсов интернета.
4. На наблюдение можно поставить 1000 компаний, чтобы получать уведомления об изменениях в их деятельности на e-mail.
5. Все возможности сервиса можно опробовать в режиме Демо.

Сервис может анализировать компанию по установленным критериям, что существенно упрощает работу организации. Он станет отличным помощником любому предпринимателю, поскольку сведет вероятность появления различных рисков к минимуму.